Compromisso com a Integridade: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo na Aceprev

Por Fernando Miranda Publicado em 30 de April de 2024

A Aceprev está comprometida com a integridade e a transparência em todas as suas operações, adotando uma política rigorosa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT). Esta política está em plena conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e outras legislações relevantes, garantindo que nossas práticas estejam sempre atualizadas com as regulamentações nacionais e internacionais.

Nossa política de PLD-FT abrange uma série de procedimentos para monitorar continuamente todas as operações e transações. Isso inclui a identificação detalhada de todos os Participantes, especialmente daqueles classificados como Pessoas Expostas Politicamente (PEP). Este processo é fundamental para gerenciar riscos e evitar o envolvimento inadvertido em atividades ilícitas.

Além do rigoroso processo de identificação e monitoramento, a Aceprev realiza treinamentos periódicos com todos os funcionários para assegurar a plena compreensão e aplicação das normas de PLD-FT. Estes treinamentos são essenciais para fortalecer a cultura de conformidade dentro da organização e para preparar nossa equipe para agir proativamente na detecção de atividades suspeitas.

O recadastramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) é realizado de forma sistemática para garantir que qualquer mudança no status de nossos Participantes seja prontamente identificada e tratada. Esse procedimento é parte de nossa estratégia para manter um ambiente seguro e é um reflexo do nosso compromisso com a integridade e a ética empresarial.

Encorajamos todos os Participantes a se familiarizarem com nossa Política de PLD-FT, disponível integralmente para consulta no site da Entidade. Compreender estas medidas é essencial para todos que fazem parte de nossa comunidade, garantindo que juntos possamos manter um ambiente seguro e protegido contra quaisquer práticas ilícitas. A Aceprev reafirma seu compromisso com as leis que regem o sistema, protegendo os interesses de todos os seus Participantes.